Lista paesi equivalenti

Con decreto del 10 aprile 2015, il Ministro Italiano dell’Economia e delle Finanze Padoan ha inserito la Repubblica di San Marino nell’elenco degli stati extracomunitari  considerati  come  Stati  che  impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa  alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali  obblighi.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Italiana il 12 maggio 2015, sostituisce quello precedentemente adottato il 1 febbraio 2013.

Riferimenti utili:

Decreto Ministeriale 10 aprile 2015 (Gazzetta Ufficiale Italiana)