Registro dei soggetti autorizzati - Elenco imprese finanziarie sammarinesi

Di seguito l’elenco delle Imprese Finanziarie Sammarinesi autorizzate all’esercizio di Attività Riservate nella Repubblica di San Marino.

E' inoltre disponibile in apposita sezione anche l'elenco dei soggetti (imprese finanziarie sammarinesi) cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 2006-01.



Registro dei Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17 novembre 2005, art 11)

Registro Soggetti Autorizzati
Data iscrizione
09/05/2006
N. iscrizione
48
Data Cancellazione
 
Denominazione
BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.P.A.  
Forma giuridica
SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Operatore Economico
SM00087
ABI
03034
REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO
Iscrizione al registro delle imprese capogruppo
si
Codice capogruppo
IC004  (vedi scheda)  
PROCEDIMENTI STRAORDINARI
Non presenti
NOTE
Società risultante dall'operazione del 30.10.2012 di scissione parziale proporzionale tra l'Istituto Bancario Sammarinese (società scindenda) e Banca Agricola Commerciale (società beneficiaria). Al fine di consentire all'Autorità di Vigilanza la costante ed agevole conoscibilità degli assetti proprietari effettivi, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 5 della L. 165/2005, il certificato azionario nominativo rappresentante l'intero capitale sociale della società Demas s.a. è depositato presso un depositario sammarinese e qualsiasi atto dispositivo afferente il titolo azionario è subordinato al preventivo assenso della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
ALTRI DATI SOCIETARI
Sede legale
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA 3 SETTEMBRE, 316
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Registro società
Data iscrizione
02/06/2008
Numero iscrizione
5422
Società di Revisione
Denominazione
AB&D AUDIT BUSINESS & DEVELOPMENT S.P.A. 
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA VENTOTTO LUGLIO, 212
Città / Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
BILANCI D'ESERCIZIO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
CAPITALE SOCIALE
Sottoscritto Euro
20.880.080,00
Versato Euro
20.880.080,00
AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 2006-01
BENEFICIARI EFFETTIVI AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N.144 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N.2006-01, COMUNICATI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI IN ADEMPIMENTO AL MENZIONATO ART. 43.
Tipologia
Nome e Cognome / Denominazione
Paese di residenza
Quota
AZIONISTA
DEMAS S.A.
LUSSEMBURGO
64,72 %
  - Beneficiario effettivo
EMANUELE ROSSINI
 
AZIONISTA
EURO HOLDING S.P.A.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
10,35 %
  - Beneficiario effettivo
ALESSIA VALDUCCI
 
AZIONISTA
ALESSANDRO FORNARI
ITALIA
3,99 %
AZIONISTA
NIKE S.P.A.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
3,53 %
  - Beneficiario effettivo
ALFREDO NICOLINI
 
AZIONISTA
BENEDETTA MONSIGNANI SASSATELLI MORATTINI
ITALIA
3,34 %
AZIONISTA
CECILIA MONSIGNANI SASSATELLI MORATTINI
ITALIA
3,34 %
AZIONISTA
ALESSIA VALDUCCI
ITALIA
1,04 %
AZIONISTA
ALFREDO NICOLINI
REPUBBLICA DI SAN MARINO
0,21 %
ESPONENTI AZIENDALI
Incarichi
Nome e Cognome
Note
PRESIDENTE CDA
BIAGIO BOSSONE
 
VICE PRESIDENTE CDA
DANIELE SAVEGNAGO
 
CONSIGLIERE
EMANUELE CESARINI
 
CONSIGLIERE
FRANCESCO GENNARI
 
CONSIGLIERE
ANDREA RAGAGNI
 
DIRETTORE GENERALE
MICAELA LICIA MENICUCCI
 
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
VANESSA TAVOLINI
 
SINDACO
ERIKA MARANI
 
SINDACO
GIORGIO RUSTICALI
 
ATTIVITA' RISERVATE AUTORIZZATE (LEGGE 165/2005)
A)
 
ATTIVITÀ BANCARIA
B)
 
ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
C)
 
ATTIVITÀ FIDUCIARIA
D1)
 
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI
D2)
 
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI
D3)
 
NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI
D4)
 
GESTIONE DI PORTAFOGLI DI STRUMENTI FINANZIARI
D5)
 
ASSUNZIONE A FERMO DI STRUMENTI FINANZIARI OVVERO COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE
D6)
 
COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE
D7)
 
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
I)
 
SERVIZI DI PAGAMENTO
A)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO DI DEPOSITARE IL CONTANTE SU UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
B)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO PRELIEVI IN CONTANTE DA UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
C)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO, INCLUSO IL TRASFERIMENTO DI FONDI, SU UN CONTO DI PAGAMENTO PRESSO IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’UTENTE O PRESSO UN ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
D)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO QUANDO I FONDI RIENTRANO IN UNA LINEA DI CREDITO ACCORDATA AD UN UTENTE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
E)
 
EMISSIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO OVVERO CONVENZIONAMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
F)
 
RIMESSE DI DENARO
J)
 
SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA
K)
 
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONI IN CAMBI
L)
 
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE
Iscrizione nell'Albo dei Trustee Professionali
no
Data iscrizione
 
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Iscrizione nel Registro degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi
si
Data iscrizione
25/06/2008
ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Iscrizione nel Registro dei
Prestatori di servizi di Pagamento
si
Data iscrizione
04/01/2021
SUCCURSALI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Succursale
CAB
09800
Strada, Via, Piazza e Numero civico
PIAZZA MARINO TINI, 26
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09801
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA PIANA, 5
Località
CITTÀ DI SAN MARINO
CAP
47890
Castello
CITTÀ DI SAN MARINO
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09802
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA DEL SERRONE, 104
Località
MURATA
CAP
47890
Castello
CITTÀ DI SAN MARINO
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09803
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA RIVO FONTANELLE, 125
Località
GUALDICCIOLO
CAP
47892
Castello
ACQUAVIVA
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09804
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA ODDONE SCARITO, 13
Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09809
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA XXVIII LUGLIO (CENTRO UFFICI SAN MARINO), 212
Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09811
Strada, Via, Piazza e Numero civico
PIAZZA MARINO TINI (PRIVATE), 26
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09812
Strada, Via, Piazza e Numero civico
PIAZZA MARINO TINI (CORPORATE), 26
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
Repubblica di San Marino
SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO
Non presenti
L'attestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta alla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino.