Registro dei soggetti autorizzati - Elenco imprese finanziarie sammarinesi

Di seguito l’elenco delle Imprese Finanziarie Sammarinesi autorizzate all’esercizio di Attività Riservate nella Repubblica di San Marino.

E' inoltre disponibile in apposita sezione anche l'elenco dei soggetti (imprese finanziarie sammarinesi) cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 2006-01.



Registro dei Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17 novembre 2005, art 11)

Registro Soggetti Autorizzati
Data iscrizione
05/05/2006
N. iscrizione
17
Data Cancellazione
 
Denominazione
BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.P.A.  
Forma giuridica
SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Operatore Economico
SM18493
ABI
03287
REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO
Iscrizione al registro delle imprese capogruppo
si
Codice capogruppo
IC006  (vedi scheda)  
PROCEDIMENTI STRAORDINARI
Non presenti
NOTE
Non presenti
ALTRI DATI SOCIETARI
Sede legale
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA MONALDO DA FALCIANO, 3
Località
ROVERETA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Registro società
Data iscrizione
29/05/2002
Numero iscrizione
2771
Società di Revisione
Denominazione
AB&D AUDIT BUSINESS & DEVELOPMENT S.P.A. 
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA VENTOTTO LUGLIO, 212
Città / Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
BILANCI D'ESERCIZIO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
CAPITALE SOCIALE
Sottoscritto Euro
21.500.000,00
Versato Euro
21.500.000,00
AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 2006-01
BENEFICIARI EFFETTIVI AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N.144 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N.2006-01, COMUNICATI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI IN ADEMPIMENTO AL MENZIONATO ART. 43.
Tipologia
Nome e Cognome / Denominazione
Paese di residenza
Quota
AZIONISTA
LA CESTA S.P.A.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
28,52 %
  - Beneficiario effettivo
STEFANIA LEARDINI
 
  - Beneficiario effettivo
PAOLO MULARONI
 
  - Beneficiario effettivo
MARCO MULARONI
 
  - Beneficiario effettivo
DAVIDE MULARONI
 
AZIONISTA
EMANUEL COLOMBINI
REPUBBLICA DI SAN MARINO
15,74 %
AZIONISTA
IVO COLOMBINI
REPUBBLICA DI SAN MARINO
15,74 %
AZIONISTA
LA PIRAMIDE S.R.L.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
6,00 %
  - Beneficiario effettivo
PIER GIOVANNI TERENZI
 
AZIONISTA
SIMONA MICHELOTTI
REPUBBLICA DI SAN MARINO
5,42 %
  - Beneficiario effettivo
GIORGIO GIORDANI
 
AZIONISTA
GABRIELE MONTI
REPUBBLICA DI SAN MARINO
2,00 %
ESPONENTI AZIENDALI
Incarichi
Nome e Cognome
Note
PRESIDENTE CDA
GABRIELE MONTI
 
CONSIGLIERE
EMANUEL COLOMBINI
 
CONSIGLIERE
PAOLO MULARONI
 
CONSIGLIERE
NENI ROSSINI
 
CONSIGLIERE
PIER GIOVANNI TERENZI
 
DIRETTORE GENERALE
PIERLUIGI ROSSETTI
 
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
FRANCESCA MONALDINI
 
SINDACO
FABRIZIO CREMONI
 
SINDACO
ALIDA TOSI
 
ATTIVITA' RISERVATE AUTORIZZATE (LEGGE 165/2005)
A)
 
ATTIVITÀ BANCARIA
B)
 
ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
C)
 
ATTIVITÀ FIDUCIARIA
D1)
 
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI
D2)
 
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI
D3)
 
NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI
D4)
 
GESTIONE DI PORTAFOGLI DI STRUMENTI FINANZIARI
D5)
 
ASSUNZIONE A FERMO DI STRUMENTI FINANZIARI OVVERO COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE
D6)
 
COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE
D7)
 
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
I)
 
SERVIZI DI PAGAMENTO
A)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO DI DEPOSITARE IL CONTANTE SU UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
B)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO PRELIEVI IN CONTANTE DA UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
C)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO, INCLUSO IL TRASFERIMENTO DI FONDI, SU UN CONTO DI PAGAMENTO PRESSO IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’UTENTE O PRESSO UN ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
D)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO QUANDO I FONDI RIENTRANO IN UNA LINEA DI CREDITO ACCORDATA AD UN UTENTE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
E)
 
EMISSIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO OVVERO CONVENZIONAMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
F)
 
RIMESSE DI DENARO
J)
 
SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA
K)
 
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONI IN CAMBI
L)
 
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE
Iscrizione nell'Albo dei Trustee Professionali
si
Data iscrizione
29/12/2005
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Iscrizione nel Registro degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi
si
Data iscrizione
15/04/2007
ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Iscrizione nel Registro dei
Prestatori di servizi di Pagamento
si
Data iscrizione
04/01/2021
SUCCURSALI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Succursale
CAB
09801
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA MONALDO DA FALCIANO, 3
Località
ROVERETA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09802
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA TRE SETTEMBRE, 131
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09803
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA VENTOTTO LUGLIO, 99
Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09804
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA GINO GIACOMINI, 150
Località
CITTÀ DI SAN MARINO
CAP
47890
Castello
CITTÀ DI SAN MARINO
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09805
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO, 5
Località
GUALDICCIOLO
CAP
47892
Castello
ACQUAVIVA
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09806
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA DEL PASSETTO, 34
Località
FIORENTINO
CAP
47897
Castello
FIORENTINO
Stato
Repubblica di San Marino
SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO
Non presenti
L'attestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta alla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino.