Registro dei soggetti autorizzati - Elenco imprese finanziarie sammarinesi

Di seguito l’elenco delle Imprese Finanziarie Sammarinesi autorizzate all’esercizio di Attività Riservate nella Repubblica di San Marino.

E' inoltre disponibile in apposita sezione anche l'elenco dei soggetti (imprese finanziarie sammarinesi) cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 2006-01.



Registro dei Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17 novembre 2005, art 11)

Registro Soggetti Autorizzati
Data iscrizione
09/05/2006
N. iscrizione
49
Data Cancellazione
 
Denominazione
BANCA DI SAN MARINO S.P.A.  
Forma giuridica
SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Operatore Economico
SM00476
ABI
08540
REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO
Iscrizione al registro delle imprese capogruppo
si
Codice capogruppo
IC002  (vedi scheda)  
PROCEDIMENTI STRAORDINARI
Non presenti
NOTE
Banca di San Marino S.p.A. ha indicato, ai sensi dell'art. 3 del Reg. 2006-01 e dell'art. 43 della L. 144/2016, quali propri beneficiari effettivi, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Cassa di Faetano.
ALTRI DATI SOCIETARI
Sede legale
Strada, Via, Piazza e Numero civico
STRADA DELLA CROCE, 39
Località
FAETANO
CAP
47896
Castello
FAETANO
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Registro società
Data iscrizione
14/03/2001
Numero iscrizione
2430
Società di Revisione
Denominazione
PKF ITALIA S.P.A. 
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA GUIDO RENI, 2/2
Città / Località
BOLOGNA
CAP
40125
Stato
ITALIA
BILANCI D'ESERCIZIO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
CAPITALE SOCIALE
Sottoscritto Euro
37.237.103,00
Versato Euro
37.237.103,00
AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 2006-01
BENEFICIARI EFFETTIVI AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N.144 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N.2006-01, COMUNICATI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI IN ADEMPIMENTO AL MENZIONATO ART. 43.
Tipologia
Nome e Cognome / Denominazione
Paese di residenza
Quota
AZIONISTA
ENTE CASSA DI FAETANO
REPUBBLICA DI SAN MARINO
90,53 %
  - Beneficiario effettivo
MARCO BECCARI
 
  - Beneficiario effettivo
ANDREA DELVECCHIO
 
  - Beneficiario effettivo
PRIMO TOCCACELI
 
  - Beneficiario effettivo
ROBERTA MULARONI
 
  - Beneficiario effettivo
CARLO GIORGI
 
ESPONENTI AZIENDALI
Incarichi
Nome e Cognome
Note
PRESIDENTE CDA
RAFFAELE BRUNI
 
VICE PRESIDENTE CDA
JESSICA GASPERONI
 
CONSIGLIERE
LUCIO LEOPOLDO DANIELE
 
CONSIGLIERE
GIANCARLO RIGHI
 
CONSIGLIERE
LEO MARINO STACCHINI
 
DIRETTORE GENERALE
ALDO CALVANI
 
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ALESSANDRO GERI
 
SINDACO
LUCA MARCUCCI
 
SINDACO
ANDREA RIGHETTI
 
ATTIVITA' RISERVATE AUTORIZZATE (LEGGE 165/2005)
A)
 
ATTIVITÀ BANCARIA
B)
 
ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
C)
 
ATTIVITÀ FIDUCIARIA
D1)
 
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI
D2)
 
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI
D3)
 
NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI
D4)
 
GESTIONE DI PORTAFOGLI DI STRUMENTI FINANZIARI
D5)
 
ASSUNZIONE A FERMO DI STRUMENTI FINANZIARI OVVERO COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE
D6)
 
COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE
D7)
 
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
I)
 
SERVIZI DI PAGAMENTO
A)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO DI DEPOSITARE IL CONTANTE SU UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
B)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO PRELIEVI IN CONTANTE DA UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
C)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO, INCLUSO IL TRASFERIMENTO DI FONDI, SU UN CONTO DI PAGAMENTO PRESSO IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’UTENTE O PRESSO UN ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
D)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO QUANDO I FONDI RIENTRANO IN UNA LINEA DI CREDITO ACCORDATA AD UN UTENTE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
E)
 
EMISSIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO OVVERO CONVENZIONAMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
F)
 
RIMESSE DI DENARO
J)
 
SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA
K)
 
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONI IN CAMBI
L)
 
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE
Iscrizione nell'Albo dei Trustee Professionali
no
Data iscrizione
 
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Iscrizione nel Registro degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi
si
Data iscrizione
16/12/2022
ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Iscrizione nel Registro dei
Prestatori di servizi di Pagamento
si
Data iscrizione
04/01/2021
SUCCURSALI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Succursale
CAB
09800
Strada, Via, Piazza e Numero civico
STRADA DELLA CROCE, 39
Località
FAETANO
CAP
47896
Castello
FAETANO
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09802
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA TRE SETTEMBRE, 252
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09803
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA VENTICINQUE MARZO, 4
Località
DOMAGNANO
CAP
47895
Castello
DOMAGNANO
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09809
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO, 22
Località
GUALDICCIOLO
CAP
47892
Castello
ACQUAVIVA
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09805
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA ODDONE SCARITO, 68
Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09801
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA GINO GIACOMINI, 128
Località
CITTÀ DI SAN MARINO
CAP
47890
Castello
CITTÀ DI SAN MARINO
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09810
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA CAMPOLUNGO (CORPORATE), 59
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09811
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA DEL SERRONE, 67/B
Località
MURATA
CAP
47890
Castello
CITTÀ DI SAN MARINO
Stato
Repubblica di San Marino
Succursale
CAB
09813
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA VITTORIO SCIALOJA, 4
Località
CAILUNGO
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
Repubblica di San Marino
SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO
Non presenti
L'attestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta alla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino.