Registro dei soggetti autorizzati - Elenco imprese finanziarie sammarinesi

Di seguito l’elenco delle Imprese Finanziarie Sammarinesi autorizzate all’esercizio di Attività Riservate nella Repubblica di San Marino.

E' inoltre disponibile in apposita sezione anche l'elenco dei soggetti (imprese finanziarie sammarinesi) cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 2006-01.



Registro dei Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17 novembre 2005, art 11)

Registro Soggetti Autorizzati
Data iscrizione
27/04/2016
N. iscrizione
73
Data Cancellazione
 
Denominazione
BKN301 S.P.A.  
Forma giuridica
SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Operatore Economico
SM26597
ABI
18301
REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO
Iscrizione al registro delle imprese capogruppo
no
Codice capogruppo
   
PROCEDIMENTI STRAORDINARI
Non presenti
NOTE
Precedente denominazione: Istituto di Pagamento Sammarinese T.P@Y S.p.A. I beneficiari effettivi delle banche azioniste di BKN301 S.p.A. sono indicati nelle rispettive sezioni del Registro dei Soggetti Autorizzati.
ALTRI DATI SOCIETARI
Sede legale
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA 3 SETTEMBRE, 99
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Registro società
Data iscrizione
26/11/2015
Numero iscrizione
7382
Società di Revisione
Denominazione
AB&D AUDIT BUSINESS & DEVELOPMENT S.P.A. 
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA VENTOTTO LUGLIO, 212
Città / Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
BILANCI D'ESERCIZIO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
CAPITALE SOCIALE
Sottoscritto Euro
4.528.361,00
Versato Euro
4.528.361,00
AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 2006-01
BENEFICIARI EFFETTIVI AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N.144 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N.2006-01, COMUNICATI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI IN ADEMPIMENTO AL MENZIONATO ART. 43.
Tipologia
Nome e Cognome / Denominazione
Paese di residenza
Quota
AZIONISTA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
19,22 %
AZIONISTA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
14,51 %
AZIONISTA
COSMOS SICAV PLC
MALTA
9,90 %
AZIONISTA
TIGER39 LIMITED
REGNO UNITO
8,53 %
  - Beneficiario effettivo
ROBERTO COLAPINTO
 
AZIONISTA
STIVEN MUCCIOLI
REPUBBLICA DI SAN MARINO
7,62 %
AZIONISTA
LUCA BERTOZZI
ITALIA
7,62 %
AZIONISTA
FEDERICO ZAMBELLI HOSMER
ITALIA
7,62 %
AZIONISTA
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A.
ITALIA
5,52 %
AZIONISTA
CRIF S.P.A.
ITALIA
4,76 %
AZIONISTA
RED NOVEMBER PAL TECH S.C.SP.
LUSSEMBURGO
4,33 %
AZIONISTA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
3,31 %
AZIONISTA
SWITCHOVER AG
SVIZZERA
3,05 %
AZIONISTA
PAYU FINTECH INVESTMENTS BV
PAESI BASSI
2,70 %
ESPONENTI AZIENDALI
Incarichi
Nome e Cognome
Note
PRESIDENTE CDA
ELISA ZAFFERANI
 
AMM.RE DELEGATO O CONSIGLIERE DELEGATO
STIVEN MUCCIOLI
 
CONSIGLIERE
LUCA BERTOZZI
 
CONSIGLIERE
PIETRO ANDREA CALANDRUCCIO
 
CONSIGLIERE
EMANUELE CESARINI
 
CONSIGLIERE
MICHELE GIORDANI
 
CONSIGLIERE
ENRICO LODI
 
CONSIGLIERE
ANTONIO MASSIMILIANO PERDICHIZZI
 
CONSIGLIERE
FEDERICO ZAMBELLI HOSMER
 
DIRETTORE VICARIO
LUCA BERTOZZI
 
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ROSSANA MICHELOTTI
 
SINDACO
MICHELA MUSCIONI
 
SINDACO
ROBERTO SPADA
 
ATTIVITA' RISERVATE AUTORIZZATE (LEGGE 165/2005)
I)
 
SERVIZI DI PAGAMENTO
A)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO DI DEPOSITARE IL CONTANTE SU UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
B)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO PRELIEVI IN CONTANTE DA UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
C)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO, INCLUSO IL TRASFERIMENTO DI FONDI, SU UN CONTO DI PAGAMENTO PRESSO IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’UTENTE O PRESSO UN ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
D)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO QUANDO I FONDI RIENTRANO IN UNA LINEA DI CREDITO ACCORDATA AD UN UTENTE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
E)
 
EMISSIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO OVVERO CONVENZIONAMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
J)
 
SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA
ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE
Iscrizione nell'Albo dei Trustee Professionali
no
Data iscrizione
 
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Iscrizione nel Registro degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi
no
Data iscrizione
 
ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Iscrizione nel Registro dei
Prestatori di servizi di Pagamento
si
Data iscrizione
04/01/2021
SUCCURSALI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Non presenti
SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO
Non presenti
L'attestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta alla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino.