Registro dei soggetti autorizzati - Elenco imprese finanziarie sammarinesi

Di seguito l’elenco delle Imprese Finanziarie Sammarinesi autorizzate all’esercizio di Attività Riservate nella Repubblica di San Marino.

E' inoltre disponibile in apposita sezione anche l'elenco dei soggetti (imprese finanziarie sammarinesi) cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 2006-01.



Registro dei Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17 novembre 2005, art 11)

Registro Soggetti Autorizzati
Data iscrizione
05/05/2023
N. iscrizione
75
Data Cancellazione
 
Denominazione
SALVE FINANCIAL HUB S.P.A.  
Forma giuridica
SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Operatore Economico
SM29839
ABI
18400
REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO
Iscrizione al registro delle imprese capogruppo
no
Codice capogruppo
   
PROCEDIMENTI STRAORDINARI
Non presenti
NOTE
Non presenti
ALTRI DATI SOCIETARI
Sede legale
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA CONSIGLIO DEI SESSANTA, 99
Località
DOGANA
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Registro società
Data iscrizione
05/05/2022
Numero iscrizione
8970
Società di Revisione
Denominazione
AB&D AUDIT BUSINESS & DEVELOPMENT S.P.A. 
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA VENTOTTO LUGLIO, 212
Città / Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
BILANCI D'ESERCIZIO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
 
CAPITALE SOCIALE
Sottoscritto Euro
500.000,00
Versato Euro
500.000,00
AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 2006-01
BENEFICIARI EFFETTIVI AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N.144 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N.2006-01, COMUNICATI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI IN ADEMPIMENTO AL MENZIONATO ART. 43.
Tipologia
Nome e Cognome / Denominazione
Paese di residenza
Quota
AZIONISTA
NADER GHADESSI
EMIRATI ARABI UNITI
70,00 %
AZIONISTA
RAMIN GHADESSI
REGNO UNITO
15,00 %
AZIONISTA
RAANA GHADESSI
EMIRATI ARABI UNITI
15,00 %
ESPONENTI AZIENDALI
Incarichi
Nome e Cognome
Note
PRESIDENTE CDA
FRANCO NORRI
 
VICE PRESIDENTE CDA
GIOVANNI BRACALE
 
AMM.RE DELEGATO O CONSIGLIERE DELEGATO
MASSIMO FERRACCI
 
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
LUCA LAURETI
 
SINDACO
ALFREDO AMICI
 
SINDACO
GIAN LUCA BELLUZZI
 
ATTIVITA' RISERVATE AUTORIZZATE (LEGGE 165/2005)
I)
 
SERVIZI DI PAGAMENTO
C)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO, INCLUSO IL TRASFERIMENTO DI FONDI, SU UN CONTO DI PAGAMENTO PRESSO IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’UTENTE O PRESSO UN ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE
Iscrizione nell'Albo dei Trustee Professionali
no
Data iscrizione
 
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Iscrizione nel Registro degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi
no
Data iscrizione
 
ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Iscrizione nel Registro dei
Prestatori di servizi di Pagamento
si
Data iscrizione
05/05/2023
SUCCURSALI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Non presenti
SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO
Non presenti
L'attestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta alla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino.