Registro dei soggetti autorizzati - Elenco imprese finanziarie sammarinesi

Di seguito l’elenco delle Imprese Finanziarie Sammarinesi autorizzate all’esercizio di Attività Riservate nella Repubblica di San Marino.

E' inoltre disponibile in apposita sezione anche l'elenco dei soggetti (imprese finanziarie sammarinesi) cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 2006-01.



Registro dei Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17 novembre 2005, art 11)

Registro Soggetti Autorizzati
Data iscrizione
12/05/2024
N. iscrizione
76
Data Cancellazione
 
Denominazione
THE 3ROOKS MONEY S.P.A.  
Forma giuridica
SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Operatore Economico
SM30604
ABI
18999
REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO
Iscrizione al registro delle imprese capogruppo
no
Codice capogruppo
   
PROCEDIMENTI STRAORDINARI
Non presenti
NOTE
Non presenti
ALTRI DATI SOCIETARI
Sede legale
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA MONALDO DA FALCIANO, 6
Località
FALCIANO
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Sede Amministrativa
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA MONALDO DA FALCIANO, 6
Località
FALCIANO
CAP
47891
Castello
SERRAVALLE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Registro società
Data iscrizione
14/12/2023
Numero iscrizione
9441
Società di Revisione
Denominazione
AB&D AUDIT BUSINESS & DEVELOPMENT S.P.A. 
Strada, Via, Piazza e Numero civico
VIA VENTOTTO LUGLIO, 212
Città / Località
BORGO MAGGIORE
CAP
47893
Castello
BORGO MAGGIORE
Stato
REPUBBLICA DI SAN MARINO
BILANCI D'ESERCIZIO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
 
CAPITALE SOCIALE
Sottoscritto Euro
350.000,00
Versato Euro
350.000,00
AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 2006-01
BENEFICIARI EFFETTIVI AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N.144 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N.2006-01, COMUNICATI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI IN ADEMPIMENTO AL MENZIONATO ART. 43.
Tipologia
Nome e Cognome / Denominazione
Paese di residenza
Quota
AZIONISTA
GERMANO ARNÒ
 
51,00 %
AZIONISTA
BARBARA PASSONI
 
25,00 %
AZIONISTA
GIUSEPPE PAPPOLLA
 
20,00 %
AZIONISTA
BRUNO LENER
 
4,00 %
ESPONENTI AZIENDALI
Incarichi
Nome e Cognome
Note
PRESIDENTE CDA
BARBARA PASSONI
 
AMM.RE DELEGATO O CONSIGLIERE DELEGATO
CLAUDIO GIOL
 
CONSIGLIERE
GIUSEPPE PAPPOLLA
 
DIRETTORE GENERALE
CLAUDIO GIOL
 
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ALBERTO VAGLIO
 
SINDACO
GIULIA ARANGUENA DE LA PAZ
 
SINDACO
JESSICA TASSINARI
 
ATTIVITA' RISERVATE AUTORIZZATE (LEGGE 165/2005)
I)
 
SERVIZI DI PAGAMENTO
A)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO DI DEPOSITARE IL CONTANTE SU UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
B)
 
SERVIZI CHE PERMETTONO PRELIEVI IN CONTANTE DA UN CONTO DI PAGAMENTO NONCHÈ TUTTE LE OPERAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DI UN CONTO DI PAGAMENTO
C)
 
ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO, INCLUSO IL TRASFERIMENTO DI FONDI, SU UN CONTO DI PAGAMENTO PRESSO IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’UTENTE O PRESSO UN ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
E)
 
EMISSIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO OVVERO CONVENZIONAMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
J)
 
SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA
ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE
Iscrizione nell'Albo dei Trustee Professionali
no
Data iscrizione
 
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Iscrizione nel Registro degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi
no
Data iscrizione
 
ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Iscrizione nel Registro dei
Prestatori di servizi di Pagamento
si
Data iscrizione
13/05/2024
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SERVICING
Iscrizione nel Registro dei Servicer
no
Data iscrizione
 
SUCCURSALI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Non presenti
SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO
Non presenti
L'attestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta alla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino.