FONDAZIONE BANCA CENTRALE: Corso di formazione "Tecniche di contrasto al riciclaggio"

La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino organizza un corso di formazione in materia di antiriciclaggio destinato alla figura professionale dell'Agente immobiliare. Il corso affronterà la disamina della normativa primaria e della regolamentazione secondaria in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo e sarà associato ad un percorso pratico.

L’obbiettivo del corso è fornire agli Agenti immobiliari le adeguate conoscenze per affrontare e risolvere i problemi della quotidiana operatività.

Il corso si articolerà in 3 lezioni di due ore ciascuna che si terranno presso la sede della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in Via Del Voltone 120, nelle seguenti giornate:

• venerdì  7 novembre 2014;
• venerdì 28 novembre 2014;
• venerdì 12 dicembre 2014.

Le lezioni sono tenute dall’esperto giuridico della Fondazione Banca Centrale, dal  Direttore ed Ispettori dell’Agenzia di Informazione Finanziaria.

I contenuti del corso riguardano:

• obblighi e adempimenti per gli Agenti immobiliari in tema di antiriciclaggio;
• individuazione delle tecniche e dei metodi impiegati per il riciclaggio e per il finanziamento del terrorismo nel settore immobiliare;
• approfondimento delle questioni applicative;
• criteri per l’individuazione di operazioni sospette: gli indicatori di  anomalia per le Agenzie immobiliari;
• controlli ispettivi dell’Agenzia di Informazione Finanziaria presso le Agenzie immobiliari

Sul sito web della Fondazione, http://www.fbc.sm/, sono reperibili tutte le informazioni e il modulo per l’iscrizione