Archivio L.98/2010 | Archivio partecipazioni fiduciarie ex Legge N.98/2010 |
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Per effetto della legge N. 98 del 7 giugno 2010, è stato istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino l’archivio partecipazioni fiduciarie (brevemente anche APF). Secondo quanto specificato dall’art. 2 comma 2 della legge citata, le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono infatti tenute a far pervenire al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, questi ultimi come definiti dalla legge N. 92 del 17 giugno 2008 , così come dovrà formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiducianti e/o dei loro titolari effettivi. In data 20 luglio 2010 la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, ha emanato la Circolare ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 98/2010.2 - Data inizio validità; Per quanto attiene specificatamente i processi inerenti l’art. 2 comma 2, che investono direttamente la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, si anticipa che le comunicazioni dovranno essere inviate attraverso due modalità distinte: formato cartaceo e formato elettronico.
Le comunicazioni in forma scritta inviate via posta ordinaria devono essere conformi al facsimile le cui istruzioni di compilazione sono illustrate qui. Le comunicazioni in forma scritta , secondo la struttura e il formato specificato devono essere inviate a:
Archivio partecipazioni fiduciarie ex Legge N.98/2010 c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino via del Voltone, 120, 47890 San Marino Rep. of San Marino
L’etichetta da apporre alla busta contenente il prospetto di partecipazione è disponibile qui.
Formato elettronico Le segnalazioni in formato elettronico, secondo la struttura e il formato specificato qui dovranno essere inviate utilizzando una delle due modalità seguenti:posta elettronica: i documenti devono essere inviati tramite e-mail all’indirizzo
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; tali documenti, per ragioni di riservatezza, possono essere compressi secondo lo standard “.zip” e protetti da password; quest’ultima dovrà essere comunicata a Banca Centrale dalle fiduciarie tramite fax al numero +378 0549 882328 secondo il modello allegato alle istruzioni operative;
Le istruzioni di compilazione sono specificate nel manuale indicato precedentemente.
Richieste di chiarimento Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate al seguente indirizzo
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. Alcuni dei quesiti più frequenti e le relative risposte sono disponibili qui. |
