La Repubblica di San Marino si e' dotata di una legislazione in linea con le principali Convenzioni delle Nazioni Unite  e del Consiglio d’Europa  da questa firmate o ratificate nonche' dalle raccomandazioni internazionali  in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

Quale Stato membro delle Nazioni Unite, la Repubblica di San Marino recepisce e da' attuazione alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza  finalizzate anche a contrastare il finanziamento del terrorismo.

La Legge 17 giugno 2008 n. 92 , entrata in vigore il 23 settembre 2008, ha istituito l’Agenzia di informazione finanziaria (A.I.F.) per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo fatte salve le competenze rimaste ai sensi dell'art. 14 della predetta Legge.

L’ Agenzia di informazione finanziaria è la Financial Intelligence Unit  (FIU) della Repubblica di San Marino, preposta a ricevere, richiedere, analizzare e comunicare alle autorità competenti della Repubblica le informazioni relative alla prevenzione ed al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’ Agenzia di informazione finanziaria coopera con FIU estere sulla base di Memorandum of Understanding.

 L’Agenzia di informazione finanziaria è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino  e assolve le funzioni assegnate dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 in piena autonomia ed indipendenza.